Litigio y Arbitraje

 

Nuestra práctica de litigio se centra en disputas comerciales internacionales e investigaciones internas.  Contamos con amplia experiencia en la representación de clientes americanos y extranjeros en temas de derecho financiero, derecho marítimo, ERISA y derecho contractual ante tribunales federales y estatales. También hemos representado a clientes en investigaciones internas y representaciones ante organismos reguladores de Estados Unidos y extranjeros, incluyendo la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (“Securities and Exchange Commission”), la Comisión de Negociación de Futuros y Comodidades de Estados Unidos (“Commodities and Futures Trading Commission”), Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (“Financial Services Authority”), y la Autoridad de Servicios Financieros japonés.

 

Hemos participado, entre otros,  en los siguientes asuntos representativos:

 

  • Representación de un banco en una investigación interna respecto a la manipulación de la sumisión del índice LIBOR por parte de los empleados del banco en una de sus subsidiarias japonesas;

  • Representación de un banco en disputa con liquidador en las Islas Caimán que buscó transferencia de fondos depositados en las cuentas del banco por una entidad perteneciente a Bernard Madoff;

  • Representación de un banco y una de sus filiales en el marco de varias acciones federales y estatales derivadas del esquema Ponzi generado por Bernard Madoff;

  • Representación de una empresa perteneciente a la República de Chile en una acción para eliminar el apego de sus fondos por parte de un banco de Nueva York;

  • Representación de un fabricante de equipo electrónico Japonés en disputa con sus distribuidores colombianos y chilenos con respecto a pagos fraudulentos realizados por los empleados de la empresa Japonesa a tales distribuidores;

  • Representación de un oficial de una compañía perteneciente a la lista “Fortune 500” que fue contactado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación a investigaciones de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (“Foreign Corrupt Practices Act”) por parte de su empresa en China;

  • Representación de suplidores de piezas de automóviles Mexicanos en el los procedimientos del Capítulo 11 de General Motors;

  • Representación de la filial brasileña de un fabricante de automóviles Europeo en disputa con empresa americana con respecto a ciertas herramientas de fabricación.

 

Cómo Podemos Ayudar

 

Proporcionamos servicios de litigio con la alta calidad de los grandes despachos a precios asequibles.  Nuestro pleno conocimiento del español y nos permite comunicar con fluidez con nuestros clientes latinoamericanos y y comprender a fondo sus objetivos.

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